Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 234 Уголовного кодекса Республики Беларусь (лжепредпринимательство с получением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
В январе нынешнего года 35-летний житель Санкт-Петербурга, действуя по предварительному сговору с другими лицами, зарегистрировал в Витебске общество с ограниченной ответственностью. Мужчина не намеревался осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность: директором общества явилось подставное лицо. При регистрации ООО подозреваемый, как учредитель, указал в качестве вида деятельности предоставление жилья для краткосрочного проживания.
В одном из витебских банков подозреваемый открыл расчетный счет и получил платежный терминал, что позволило осуществлять платежи с использованием банковских платежных карт без их физического наличия.
В дальнейшем работники банка обратили внимание на подозрительные операции с использованием платежных инструментов и реквизитов ООО и заблокировали расчетный счет. Но только в течение двух суток в феврале было осуществлено более 30 незаконных транзакций по переводу денежных средств с карт-счетов владельцев банковских платежных карт на текущий счет фирмы – общая сумма составила более 259 000 рублей.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел устанавливают потерпевших – владельцев банковских платежных карт, банками-эмитентами которых предположительно являются страны Европы, США, Российской Федерации.© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.
